Бөлімдер
Ұлы Дала Ақпараты

қаржылық мониторинг

Шекарадан жалған ақша өткізген күдікті Грузияда қолға түсті

Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері, ҚР Грузиядағы Елшілігінің көмегімен Қазақстанның Мемлекеттік шекарасы арқылы жалған банкноттарды өткізіп , сақтағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту…

Қаржыны жылыстатуға тосқауыл күшейеді

Елде қаржылық мониторинг жүргізілетін нысандардың қатары көбейеді. Бұл тізімге тауар биржасында жұмыс істейтін брокерлер, қаржы институттарымен келіссөз жүргізетін ұйымдар, байланыс операторлары кіреді. Депутаттар «Азаматтарға…