Павлодар облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «Богатырь көмір» ЖШС-нің қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр. Кәсіпорынның жарғылық капиталындағы 50% үлесі «Самұрық-Қазына» қорының…
Күдіктілердің қатарында кәсіпорынның бұрынғы директоры, оның орынбасары және жеке кәсіпкер бар. Қаржылық мониторинг агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Таза Өскемен" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының…
Соттың санкциясымен күдіктілер қамауға алынды. ҰҚК Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл қызметі Түркістан облысыныңбірқатар жергілікті атқарушы органдары басшыларына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізуде, деп хабарлайды…
Ол қылмыстық жолмен алынған қаражатқа автокөліктер, пәтерлер, жер телімі және бағалы қағаздар сатып алған. Шымкент қаласында мектептің бас бухгалтері аса ірі көлемде бюджет қаржысын…
Ол "Көк-Төбе" көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысына бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді. Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті "Samruk-Kazyna Construction" АҚ…