Қаржылық мониторинг агенттігі жүктілік пен босануға байланысты жәрдемақыларды және атаулы әлеуметтік көмек төлемдерін заңсыз тағайындау деректерін анықтады. 2024-25 жылдары агенттік жалпы сомасы 1,2 млрд…
ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен "БМ" ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты қылмыстық топ құрып, заңсыз кәсіпкерлік қызметпен…
Астанада ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеп-тексеру аяқталды, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Қаржы…
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті " Алматыгазсервис-Холдинг " Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Аталған акционерлік қоғам…
ҚМА Шымкент бойынша департаменті "ҚазМұнайГаз Инвест" қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған.…
Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды, — деп хабарлайды Massaget .kz тілшісі. 2004 жылдан бастап Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау…
Перизат Қайрат пен Ғайни Алашбаеваның ісі прокуратураға жолданды, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Ғайни Алашбаеваға қатысты…
ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті «Harmony Rider Technology» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, деп хабарлайды El.kz интернет порталы. ҚМА дерегінше, өздерін АҚШ-та тіркелген және электр…
ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микроқаржылық қызмет бойынша соталды тергеп-тексеру жүргізіп жатыр, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі. Күдікті алты жыл бойы тиісті лицензиясыз,…
Азаматтарға арналған үкімет пен ұялы байланыс операторлары қаржы мониторинг субъектісі тізіміне енеді. Осылайша олар қауіпсіздік күштеріне ақпарат беруге міндеттеледі, — деп хабарлайды Massaget.kz тілшісі.…
